La police a été informée des soupçons en avril et a officiellement ouvert une enquête le 7 août. La Division des enquêtes criminelles sophistiquées de la police de Séoul a reçu les données correspondantes de la Cellule de renseignement financier (CRF) et a confirmé l'existence d'opérations d'argent suspectes.
La CRF est une organisation relevant de la Commission des services financiers qui a été créée pour prévenir le blanchiment de capitaux et les sorties illégales de devises. Ils fournissent des données à huit instituts désignés comme la police, le parquet et le service national des impôts lorsque cela est nécessaire aux fins des enquêtes.
Peu de temps après, Dispatch donna plus d'informations sur les soupçons de jeu étranger. Yang Hyun Suk aurait utilisé une salle VIP dans un hôtel de Las Vegas (États-Unis) et joué au Baccarat. Un informateur anonyme a déclaré: «Il ne lui est pas nécessaire de prendre de l'argent pour parier, car il peut emprunter des dollars localement et restituer l'argent en won en Corée. Autant que je sache, il échange généralement "en main". Quelqu'un du côté de Yang Hyun Suk remet personnellement [cet argent] au distributeur de change illicite. "
Selon la CRF, elle a également utilisé des comptes bancaires pour des transactions illégales. Environ 1,3 milliard de wons (environ 1 million de dollars) ont été échangés contre des transactions en devises non enregistrées.
Une source policière a déclaré lors d'un appel à Dispatch: «Nous analysons actuellement les données que nous avons reçues de la CRF. Nous recueillons des preuves sur le jeu à l'étranger de différentes sources. "
Une source à YG Entertainment a expliqué: «Nous avons également appris cela à travers les publications. Il n'y a rien d'autre que nous puissions confirmer.
